农业银行:董事会决议公告

时间:2017-08-31作者:来源:上海证券报
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2017-020 号



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董事会决议公告

中国农业银行股份幸运飞艇投注网址董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



中国农业银行股份幸运飞艇投注网址(以下简称“本行”)董事会于
2017 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知,于 2017 年 8 月 30
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 11 名,实际出
席董事 11 名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有
限公司章程》及《中国农业银行股份幸运飞艇投注网址董事会议事规则》
的规定。
会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
一、中国农业银行股份幸运飞艇投注网址2017年半年度报告及摘要
议案表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃
权0票。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


二、关于调整《中国农业银行股份幸运飞艇投注网址章程》(修订
稿)部分条款的议案
议案表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃
权0票。

1
根据本行2016年年度股东大会审议通过的《关于修订<中国
农业银行股份幸运飞艇投注网址章程>的议案》,股东大会授权董事会根
据需要按照中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)
的意见或要求对本次公司章程修订内容的文字表述作相应调整。
按照银监会对《中国农业银行股份幸运飞艇投注网址章程》(修订稿)(以
下简称“修订稿”)的审核意见,本行董事会对修订稿部分条款
的文字表述进行调整,具体调整内容请见附件一。公司章程经银
监会核准后生效。


三、 2017年上半年全面风险管理报告
议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。


四、 确定廖路明、黄振中董事专门委员会任职
议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
选举廖路明先生担任“三农”金融/普惠金融发展委员会、
提名与薪酬委员会、风险管理委员会、美国区域机构风险委
员会委员;选举黄振中先生担任提名与薪酬委员会、风险管
理委员会、美国区域机构风险委员会以及关联交易控制委员
会委员。廖路明先生、黄振中先生在本行董事会专门委员会
的任职于银监会核准其董事任职资格后生效。


五、2016 年度高级管理人员薪酬标准方案


2
周慕冰先生、赵欢先生与审议事项存在利害关系,回避表
决。
议案表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
独立董事温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生
发表如下意见:同意。


六、2016 年度董事、监事薪酬标准方案
周慕冰先生、赵欢先生,独立董事温铁军先生、袁天凡
先生、肖星女士及王欣新先生与审议事项存在利害关系,回
避表决。
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2016 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体
内容请见附件二。
特此公告。




中国农业银行股份幸运飞艇投注网址董事会
2017年8月30日




3
附件一:



《中国农业银行股份幸运飞艇投注网址章程》(修订稿)调整条款对比表1
序号 《公司章程》原条款 2016 年年度股东大会修订条款 按照银监会意见调整后相应条款
第六章 股东和股东大会 第七章 股东和股东大会 第七章 股东和股东大会
第一节 股东 第一节 股东 第一节 股东
1. 第六十八条 持有本行有表决权股份总 第六十八条第七十一条 持有本行有表 第六十八条第七十一条 持有本行有表决权股份总数
数 5%以上的股东在本行的借款逾期未 决权股份总数 5%以上的股东在本行的 5%以上的股东特别是主要股东在本行的借款逾期未
还期间内,不能行使表决权,其持有的 借款逾期未还期间内授信逾期时,不能 还期间内授信逾期时,不能行使表决权,其持有的股
股份数不计入出席股东大会有表决权的 行使表决权,其持有的股份数不计入出 份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数,其提
股份总数,本行有权将其应获得的股利 席股东大会有表决权的股份总数,其提 名的董事在董事会上不能行使表决权。本行有权将其
优先用于偿还其在本行的借款,在本行 名的董事在董事会上不能行使表决权。 应获得的股利优先用于偿还其在本行的借款,在本行
清算时其所分配的财产应优先用于偿还 本行有权将其应获得的股利优先用于偿 清算时其所分配的财产应优先用于偿还其在本行的
其在本行的借款。 还其在本行的借款,在本行清算时其所 借款。
分配的财产应优先用于偿还其在本行的
借款。
2. 第六十九条 持有本行有表决权股份总 第六十九条第七十二条 持有本行有表 第六十九条第七十二条 持有本行有表决权股份总数
数 5%以上的股东在本行的借款余额超 决权股份总数 5%以上的股东在本行的 5%以上的股东在本行的借款余额超过其持有的经审
过其持有的经审计的上一年度的股权净 借款余额超过其持有的经审计的上一年 计的上一年度的股权净值的,且未提供银行存单或国
值,且未提供银行存单或国债质押担保 度的股权净值的,且未提供银行存单或 债质押担保的,不得将本行股票再行股份进行质押。
的,不得将本行股票再行质押。 国债质押担保的,不得将本行股票再行
股份进行质押。
第八章 董事和董事会 第九章 董事和董事会 第九章 董事和董事会

1
根据银监会审核意见进行调整。

4
序号 《公司章程》原条款 2016 年年度股东大会修订条款 按照银监会意见调整后相应条款
第三节 董事会 第三节 董事会 第三节 董事会
3. 第一百五十七条 董事会行使下列职 第一百五十七条第一百六十条 董事会 第一百五十七条第一百六十条 董事会行使下列职
权:…… 行使下列职权:…… 权:……
(八)制订本行发行公司债券或其他有 (八)制订本行发行公司债券或其他有 (八)制订本行发行公司债券或其他有价证券及上市
价证券及上市方案;…… 价证券及上市方案等其他资本补充方 方案等资本补充方案;……
案;……
4. 第一百七十三条 第二款 审议以下事 第一百七十三条第一百七十七条 第二 第一百七十三条第一百七十七条 第二款 审议以下
项时应当由三分之二以上董事表决通过 款 审议以下事项时应当由三分之二以 事项时应当由三分之二以上董事表决通过且董事会
且董事会会议不能以书面传签方式召 上董事表决通过且董事会会议不能以书 会议不能以书面传签方式召开:……
开:…… 面传签方式召开:…… (四)本行发行公司债券或其他有价证券及上市方案
(四)本行发行公司债券或其他有价证 (四)本行发行公司债券或其他有价证 等资本补充方案;……
券及上市方案;…… 券及上市方案等其他资本补充方
案;……




5
附件二:
2016 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

2016 年度从本行获得的税前报酬情况 是否
(单位:人民币万元) 在股
社会保险、 东单
任职 住房公积 位或
姓名 职务 起止 合计 其他
应付 金、企业年
时间 袍金 (4)=(1) 关联
薪酬 金及补充医
(3) +(2)+(3 方领
(1) 疗保险的单
) 取薪
位缴存部分
(2) 酬
2016.07-
周慕冰 董事长、执行董事 37.78 8.76 - 46.54 否
2019.07
副董事长、执行董 2016.03-
赵 欢 64.76 16.35 - 81.11 否
事、行长 2019.03
2012.02-
赵 超 非执行董事 - - - - 是
2018.02
2015.01-
张定龙 非执行董事 - - - - 是
2018.01
2015.01-
陈剑波 非执行董事 - - - - 是
2018.01
2015.01-
胡孝辉 非执行董事 - - - - 是
2018.01
2015.02-
徐建东 非执行董事 - - - - 是
2018.02
2011.05-
温铁军 独立非执行董事 - - 41.00 41.00 是
2017.06
2013.03-
袁天凡 独立非执行董事 - - 38.00 38.00 是
2019.03
2015.03-
肖 星 独立非执行董事 - - 36.87 36.87 是
2018.03
2016.05-
王欣新 独立非执行董事 - - 21.10 21.10 是
2019.05
2014.06-
王醒春 股东代表监事 - - - - 否
2020.06
2014.12-
夏太立 职工代表监事 - - 5.00 5.00 否
2017.12
2016.07-
刘成旭 职工代表监事 - - 2.50 2.50 否
2019.07


6
2013.05-
2016.05
夏宗禹 职工代表监事 - - 4.58 4.58 否
2016.07-
2019.07
2015.06-
李 旺 外部监事 - - 28.00 28.00 是
2018.06
2015.06-
吕淑琴 外部监事 - - 28.00 28.00 是
2018.06
龚 超 纪委书记 2012.03- 58.25 15.98 - 74.23 否

王 纬 副行长 2013.12- 58.25 15.98 - 74.23 否

郭宁宁 副行长 2016.06- 38.83 9.98 - 48.81 否

康 义 副行长 2017.01- 4.85 1.17 - 6.02 否
副行长、董事会秘
张克秋 2017.07- 173.85 24.93 - 198.78 否

李志成 首席风险官 2017.02- - - - - 否

注:
1. 原董事长、执行董事刘士余先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 14.01 万元。
2. 原执行董事、副行长蔡华相先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 50.14 万元。
3. 原执行董事、副行长楼文龙先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 74.24 万元。
4. 2016 年度,非执行董事赵超先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生、徐建东先生和
原非执行董事周可先生按照有关规定在中央汇金投资有限责任公司领取薪酬。
5. 原独立非执行董事马时亨先生 2016 年度在本行领取袍金 15.01 万元。
6. 原独立非执行董事卢建平先生 2016 年度未在本行领取袍金。
7. 温铁军先生于 2017 年 6 月任期届满,为确保本行独立非执行董事不低于三分之一的要求,
在新选任的独立非执行董事任职资格获中国银监会核准前,温铁军先生继续履行独立非执行董事
职务。
8. 原监事长袁长清先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 81.02 万元。
9. 原职工代表监事郑鑫先生 2016 年度在本行领取袍金 5 万元。
10. 原副行长李振江先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 19.06 万元。
11. 原副行长林晓轩先生 2016 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 74.23 万元。
12. 张克秋女士于 2015 年 6 月起就任本行董事会秘书,其 2016 年度薪酬以其在本行担任董
事会秘书实际任期时间为基准计算。
13. 本行部分独立非执行董事和外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员,而
使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,2016 年度,本行董事、监事和高级管理人员均
未在本行关联方获取报酬。


7
14. 2016 年度,由本行支付的董事、监事及高级管理人员(含已离任的董事、监事及高级管
理人员)的税前薪酬总额为人民币 1067.48 万元。
15. 有 关 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 请 参 见 本 行 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的相关公告。




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